金字火腿股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1. 分配基准：2024年度
2. 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（天健审〔2025〕1570号），公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为62,172,966.54元，2024年期末合并报表可供股东分配的利润为376,201,002.31元。母公司2024年度实现净利润251,810,167.41元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，计提法定盈余公积金25,181,016.74元，公司2024年度末母公司报表未分配利润为302,176,777.31元。
3. 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司经营情况及未来经营发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,210,614,164股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），现金红利分配金额为36,318,424.92元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
4. 2024年度累计分红情况
2024年度，公司共实施一次现金分红，现金分红总额为36,318,424.92元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为58.42%。
（二）调整原则
在本次利润分配预案披露后至实施前，若股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 36,318,424.92 | 24,212,283.28 | 19,566,265.60 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,172,966.54 | 40,062,954.75 | 49,028,768.05 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 376,201,002.31 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 302,176,777.31 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 80,096,973.80 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 50,421,563.11 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 80,096,973.80 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公
司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1. 审计报告（天健审〔2025〕1570号）；
2. 第六届董事会第二十三次会议决议；
3. 第六届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2025年4月1日