浙江万安科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，依法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现营业收入433,587.66万元，同比增长8.87%；归属于母公司股东的净利润21,124.02万元，同比减少33.90%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,606.86万元，同比增长98.62%。

二、2024年董事会日常工作

1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开8次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

2、股东大会决议和授权事项的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会和3次临时股东大会，对利润分配、聘用会计师事务所等事项根据《公司法》及《公司章程》的有关规定要求，按规定程序进行了审议，董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权均严格执行。具体情况如下：

3、独立董事工作情况

公司独立董事能严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，为公司提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司定期报告、利润分配、高级管理人员聘任、关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。还通过参加会议、现场了解、电话沟通等方式，了解公司生产运营状况、内部控制等情况，履行应有的监督职能。

4、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会充分发挥议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司续聘审计机构等事项发表了相关意见；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略委员会针对关于成果驱动，人效提升与发展共赢进行分析，结合公司未来发展规划，提出了建设性意见。

三、公司未来发展展望

（一）公司发展战略

公司坚持以汽车电控系统产品为发展重点，持续推进铝合金轻量化、铝合金固定卡钳、汽车智能驾驶等项目市场化，突破战略客户、重点客户，提升科创能

力；完善信息化平台的建设；运用新技术、新工艺，提升产品品质，服务终端客户，推动企业持续稳步发展。

（二）2025年度公司重点工作

1、优化客户及产品结构，提升产品市场份额，积极突破核心空白市场。在产品研发上继续保持与主机厂的同步融合，及时了解主机厂的战略市场与车型布局，抓住出口、新能源车型的增量先机；继续深耕主流主机市场，开拓国际贸易OEM市场，深入推进和完善售后市场改革举措落地，提升VIE品牌及主流OES的市场份额。

2、开展前沿技术产品研发，完善研发流程，持续提升科创能力。专注汽车高新技术领域项目的拓展，加强重大及技术攻关项目管控，完善信息化平台的建设，以市场需求为导向，进一步推进重点产品技术攻关，核心产品设计规范等工作，建设产品的标准化、平台化、通用化，持继夯实技术基础管理。

3、坚守安全环保底线，深化践行“量、本、利”，进一步优化供应链体系加强安环新政学习，不断升级管理体系及日常管理方法，努力实现安环、安全事故“零”的目标。专项对加工工艺进行改进，降低制造成本，提高工作效率，进一步优化供应商数量，总体供应商数量呈下降趋势。

4、强化风险预测及防控能力，重点提升人力综合素质能力水平，夯实基础管理能力为经营保驾护航

加强应收帐款、存货的风险管控，坚定落地岗位职级体系，完善职级测评模型及淘汰机制，明晰员工职业晋升通道和胜任要求，持续提升员工整体素质能力。利用ERP、OA、PLM、MES等系统，逐步建立完善管控数据平台，管控重大信息安全，提供有效、及时的数据，加强公司内部控制体系的建设，提高公司整体运作效率和抗风险能力，逐步建立全面的合规经营和风险管理防范体系。

（三）公司面临的主要风险

1、经济环境变化的风险

公司的主营业务是汽车零部件产业，零部件行业的发展受汽车行业宏观形势的影响较大，尤其是汽车产销量的变化，外部经济环境的变化，对汽车产销量将造成很大影响，从而对汽车零部件行业产生冲击，可能造成公司的订单减少、存货积压等情况，将对公司的整体经营情况产生影响。

2、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为铝合金、钢板、灰铁、生铁等，产品的毛利率受原材料价格的影响较大，价格的波动给公司成本带来一定压力，原材料价格的波动将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩。

3、国家政策调整的风险

随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出，未来将会对汽车行业的快速增长产生一定的影响。

4、市场竞争激烈的风险

随着我国汽车产业的发展，国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业不断扩大产能，导致市场竞争较为激烈，未来将面临市场份额下降的风险。

5、产品价格下降的风险

由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格持续下降，导致汽车零部件制造企业产品价格的下降，将影响公司的收入及经营业绩。

6、国际贸易环境风险

公司产品出口亚洲，北美和欧洲等多个地区，受全球经济波动，不确定性因素增加，如果国际经济环境发生重大不利变化，中美欧贸易摩擦持续升级，公司将会受到一定的影响。

四、董事会工作规划

2025年，董事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露，认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立良好的资本市场形象。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年4月9日