证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-032

兰州佛慈制药股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联基本情况

（一）关联交易概述

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，具体内容详见2024年4月10日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。2023年9月，公司实际控制人和间接控股股东发生变更，新增关联方甘肃药业集团陇神中药材有限公司（以下简称“甘肃药业陇神中药材”）、甘肃药业集团医药有限公司（以下简称“甘肃药业医药”）、甘肃药业集团三元医药有限公司（以下简称“甘肃药业三元医药”）、西北永新涂料有限公司（以下简称“西北永新”）、兰州科技大市场管理有限责任公司（以下简称“兰州科技大市场”）、 甘肃省科学器材有限责任公司（以下简称“甘肃科学器材”），以上关联方与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”），为公司关联法人。

根据实际生产经营情况，公司于2024年8月26日召开第八届董事会第二次会议，关联董事单小东先生、钱双喜先生、王新海先生回避表决，以4票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，同意确认2023年9-12月公司及控股子公司与新增关联方甘肃药业三元医药、西北永新、兰州科技大市场、甘肃科学器材发生的日常关联交易金额合计47.96万元，并增加2024年公司及控股子公司与上述关联方以及其他关联方陕西佛慈医药有限公司（以下简称“陕西佛慈”）、甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日药业”）日常关联交易预计金额合计3,386万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增的日常关联交易额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）本次确认以及新增日常关联交易基本情况

1. 本次确认的日常关联交易类别和金额

单位：万元

2. 本次新增的日常关联交易类别和金额

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1.陕西佛慈医药有限公司

统一社会信用代码：91610000719779772P类型：其他有限责任公司法定代表人：郭维忠注册资本：5,000万人民币主营业务：中药材、中药饮片、药品、医疗器械批发等关联关系：陕西佛慈与公司共同受控于兰州佛慈医药产业发展集团有限公司，为公司关联法人。主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产11,173.80万元，净资产138.25万元；2023年1-12月，营业收入14,431.60万元，净利润-3.00万元。

2.甘肃药业集团三元医药有限公司

统一社会信用代码：91620102MA73LG7052类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：王青川注册资本：1,000万元人民币经营范围：中药材、药品、医疗器械销售等关联关系：甘肃药业三元医药与公司共同受控于甘肃国投集团，为公司关联法人。主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日总资产8,601.66万元，净资产4,509.73万元；2023年1-12月，营业收入9,980.80万元，净利润1,029.11万元。

3.甘肃药业集团医药有限公司

统一社会信用代码：91620602MABMG3QX8X类型：其他有限责任公司法定代表人：李伟注册资本：2,000万元人民币经营范围：药品批发、药品零售等

关联关系：甘肃药业医药与公司共同受控于甘肃国投集团，为公司关联法人。主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日总资产8,639.00万元，净资产1,790.00万元；2023年1-12月营业收入8,004.00万元，净利润-250.00万元。

4.甘肃佛慈红日药业有限公司

统一社会信用代码：916211233456007063类型：有限责任公司法定代表人：王凯注册资本：18,250万人民币经营范围：中药材的种植、养殖，中药饮片、颗粒剂(中药配方颗粒)生产加工及销售关联关系：佛慈红日药业为公司参股子公司主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产 43,168.64万元，净资产13,955.63万元，2023年1-12月，营业收入13,236.92万元，净利润 -1,037.39万元。

5.甘肃药业集团陇神中药材有限公司

统一社会信用代码：91621123MA7428AE4M类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：李开银注册资本：3,588万元人民币经营范围：中药材种植、加工、销售，中药饮片加工、销售等关联关系：甘肃药业陇神中药材与公司共同受控于甘肃国投集团，为公司关联法人。

主要财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日总资产4,864.27万元，净资产1,696.95万元；2023年1-12月，营业收入2,566.19万元，净利润-25.80万元。

6.西北永新涂料有限公司

统一社会信用代码：9162000005311823XD

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王朝晖注册资本：8,000万人民币经营范围：涂料制造、销售关联关系：西北永新与公司共同受控于甘肃国投集团，为公司关联法人。

7.兰州科技大市场管理有限责任公司

统一社会信用代码：9162010035141255XP类型：其他有限责任公司法定代表人：陈喆龙注册资本：12,100万人民币经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等关联关系：兰州科技大市场与公司共同受控于甘肃国投集团，为公司关联法人。

8.甘肃省科学器材有限责任公司

统一社会信用代码：91620102224330367M类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人：崔稷华注册资本：374万人民币经营范围：五金产品批发、仪器仪表销售、包装材料及制品销售等关联关系：甘肃科学器材与公司共同受控于甘肃国投集团，为公司关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况稳定，一直从事相关的业务，其履约能力不存在重大风险，也不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容以及定价原则

本次确认及新增的日常关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。确认及新增的日常关联交易，公司根据生产经营需要和实际业务发生与上述关联人签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次确认及新增日常关联交易是公司生产经营和业务发展的正常需要，交易

均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

2024年8月25日召开公司第八届董事会第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司本次确认及新增的日常关联交易是基于日常生产经营所需，关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将本议案提交董事会审议。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第二次会议决议；

2.公司第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024年8月26日