股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-006
深圳王子新材料股份有限公司关于对子公司增加投资额度暨增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了关于对子公司增加投资额度暨增资的议案，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
根据公司海外相关业务战略发展的需要，为进一步提高海外子公司的整体竞争实力,公司计划将对公司全资子公司TAIXING TECHNOLOGY (THAILAND)CO,.LTD.（中文名：泰兴科技（泰国）有限公司，以下简称：“泰兴科技”）和对公司控股子公司Nova Grid Solution (Thailand) Co., Ltd（中文名：新泰科技（泰国）有限公司，以下简称：“新泰科技”）的总投资额分别由100万美元增加至300万美元，同时相应地将上述子公司的注册资本分别增加至300万美元，具体情况如下：
1、公司拟通过下属子公司WANGZI(THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称为“泰国王子”）、海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子投资”）和东莞群赞电子开发有限公司（以下简称“东莞群赞”）以自有资金增加对公司全资子公司泰兴科技的总投资额至300万美元，同时相应地将泰兴科技的注册资本由500万泰铢增加至300万美元，各股东同比例增资；
2、公司拟通过下属子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称为“宁波新容”）、泰国王子和海南王子投资以自有资金增加对公司控股子公司新泰科技的总投资额至300万美元，同时相应地将新泰科技的注册资本由3,600万泰铢增加至300万美元，各股东同比例增资。
截至目前，泰兴科技的注册资本为500万泰铢，泰国王子、海南王子投资和东莞群赞的持股比例分别为94%、1%、5%，增资全部完成后泰兴科技注册资本将变更为300万美元，泰国王子、海南王子投资和东莞群赞持股比例不变；新泰科
技的注册资本为3,600万泰铢，宁波新容、泰国王子和海南王子投资的持股比例分别为70%、20%、10%，增资全部完成后新泰科技注册资本将变更为300万美元，宁波新容、泰国王子和海南王子投资持股比例不变。上述增资相关事项均以最终工商登记的注册资本根据实际换汇后的泰铢计，同时授权公司管理层办理相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，上述对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）TAIXING TECHNOLOGY (THAILAND) CO, .LTD.
1、出资方式：
泰国王子、海南王子投资和东莞群赞均以自有资金出资。
2、基本情况：
公司名称：TAIXING TECHNOLOGY (THAILAND) CO, .LTD.注册编号：0215565008547类型：有限责任公司住所：7/570, Moo.6, Mapyangphon, Subdistrict, Pluak Daeng District,Rayong.有权签字人：廖仲和注册资本：500万泰铢成立日期：2022年8月22日经营范围：从事无线电充电产品以及可充式电池，充电宝(不包括危险化学品)如，各种充电器、数码电子产品、零配件、变压器、插座、插头及各类其他连接器。生产电子雾化器、仪器仪表组装及零部件、电子产品显示模块、智能电动鼓风机、防空产品、灰尘、病毒过滤器。生产销售智能电动滑板车、电动平衡车、电动自行车，及各类供电设备。进出口医疗器械及各类相关产品和材料。研发、生产和销售便携式无线充模块、充电宝(不含危险化学品)及电源组合。电子产品和零部件及变压器、插座、插头等各类连接器;各类电池组件及储能系统产品。研发和生产电子工具和仪表配件及线路板装配(PCBA);汽车电子、汽车零配
件;数码显示、雷达感应、传感器件、隔热减噪及减震材料;智能控制及照明等。泰兴科技为公司全资子公司,亦不是失信被执行人。
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年12月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 534.17 | 283,070.73 |
| 负债总额 | 0.00 | 334,629.67 |
| 净资产 | 534.17 | -51,558.94 |
| 项目 | 2023年1-12月（经审计） | 2024年1-12月（未经审计） |
| 营业收入 | 0.00 | 26,429.00 |
| 营业利润 | -269.89 | -57,224.87 |
| 净利润 | -269.89 | -45,779.90 |
4、本次增资前后股本情况
| 股东 | 增资前 | 增资后 | ||||
| 认缴 出资额 （万泰铢） | 持股 比例 | 实缴 出资额 （万泰铢） | 认缴 出资额 （万美元） | 持股 比例 | 实缴 出资额 （万美元） | |
| WANGZI(THAILAND) CO.,LTD. | 470.00 | 94.00% | 0.00 | 282.00 | 94.00% | 0.00 |
| 海南王子新材投资有限公司 | 5.00 | 1.00% | 0.00 | 3.00 | 1.00% | 0.00 |
| 东莞群赞电子开发有限公司 | 25.00 | 5.00% | 0.00 | 15.00 | 5.00% | 0.00 |
| 合计 | 500.00 | 100.00% | 0.00 | 300.00 | 100.00% | 0.00 |
（二）Nova Grid Solution (Thailand) Co., Ltd
1、出资方式：
宁波新容、泰国王子和海南王子投资均以自有资金出资。
2、基本情况：
公司名称：Nova Grid Solution (Thailand) Co., Ltd注册编号：0215565008539类型：有限责任公司住所：7/570, Moo.6, Mapyangphon, Subdistrict, Pluak Daeng District,Rayong.有权签字人：朱一元
注册资本：500万泰铢成立日期：2022年8月22日经营范围：从事各类电子电气设备的制造、销售和技术服务业务、包括进出口产品以及电容器及其成套装置、配套元器件的制造和技术服务。
新泰科技为公司控股子公司,亦不是失信被执行人。
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年12月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 1,186,501.08 | 8,688,169.08 |
| 负债总额 | 1,577,077.71 | 3,555,817.22 |
| 净资产 | -390,576.63 | 5,132,351.86 |
| 项目 | 2023年1-12月（经审计） | 2024年1-12月（未经审计） |
| 营业收入 | 0.00 | 1,189,839.11 |
| 营业利润 | -383,608.77 | -1,399,734.78 |
| 净利润 | -383,608.77 | -1,399,734.78 |
4、本次增资前后股本情况
| 股东 | 增资前 | 增资后 | ||||
| 认缴 出资额 （万泰铢） | 持股 比例 | 实缴 出资额 （万泰铢） | 认缴 出资额 （万美元） | 持股 比例 | 实缴 出资额 （万美元） | |
| 宁波新容电器科技有限公司 | 2,520.00 | 70.00% | 2,520.00 | 210.00 | 70.00% | 70.00 |
| WANGZI(THAILAND) CO.,LTD. | 720.00 | 20.00% | 720.00 | 60.00 | 20.00% | 20.00 |
| 海南王子新材投资有限公司 | 360.00 | 10.00% | 0.00 | 30.00 | 10.00% | 0.00 |
| 合计 | 3,600.00 | 100.00% | 3,240.00 | 300.00 | 100.00% | 90.00 |
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对泰兴科技增资主要是为了加快境外消费电子业务板块独立运营与核算，增强消费电子产业供应链竞争力，加快海外消费电子市场的开发，进一步提升公司业绩。
本次对新泰科技增资主要是为了扩大境外薄膜电容器业务板块投入，完善制造端工艺流程与工序步骤，增加产能，提升海外薄膜电容器产品供应能力与水平，增强供应链竞争力，从而加快对海外薄膜电容器市场的开发，进一步拓展欧美与
东南亚新能源车、智能电网、轨道交通等领域的薄膜电容器业务。上述增资相关事项的资金来源为均自有资金，不会影响公司当期损益，也不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，同时能够增强上市公司的持续发展能力，从而更好地实现公司的海外战略布局。此外，针对全球贸易局势的变化，进一步加大对东南亚地区的投资建设，有助于增强公司应对未来的贸易风险的能力。
本次增资相关事项进展仍受宏观经济、国际市场环境、政策等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。本次事项尚需属地工商行政部门审批，未来泰兴科技和新泰科技的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2025年1月18日