福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议召开时间：

2024年

月

日2.会议召开地点：无3.会议召开方式：通讯方式4.发出监事会会议通知的时间和方式：

2024年

月

日以通讯方式发出5.会议主持人：吴炜圳6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

公司第五届监事会将于2024年12月26日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。其中，股东李勇提名卜晓萍、刘雪英为公司第六届监事会监事候选人；股东陈茂森提名陈剑光为公司第六届监

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。3.回避表决情况

事会监事候选人。无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无第五届监事会第十二次会议决议。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

监事会2024年12月11日