公告编号：2025-015债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通知于2025年3月9日以邮件的形式发出，会议于2025年3月10日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》

《关于公司部分应收款项进行债权重组的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于增补杜增明先生为非独立董事的议案》

公司非独立董事胡刚先生因工作调整的原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务。经公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补杜增明先生为第五届董事会非独立董事候选人。杜增明先生的简历详见公司同日在信息披露媒体《中国证券

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职及增补董事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》《关于核销部分长期挂账应收账款、应付账款的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第四十一次会议决议特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025年3月11日