金龙羽集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营管理的需要，预计2025年度与关联方深圳市金和成投资发展有限公司（以下简称“金和成”）在办公场地租赁方面发生日常关联交易，预计2025年度日常关联交易金额不超过168.65万元，具体金额以实际发生为准。去年同类关联交易实际发生总金额为84.32万元。上述日常关联交易履行了以下审议程序：

1、2025年4月1日，公司第四届董事会第十次（定期）会议以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决。该议案已经公司全体独立董事过半数事前同意。

2、本议案在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

名称：深圳市金和成投资发展有限公司住所：深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道118号和成世纪名园1B二层

企业类型：有限责任公司(自然人独资)法定代表人：郑有水注册资本：10,000万元人民币成立日期：2010年8月5日经营范围：一般经营项目是：在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营（取得资质证书后方可经营）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；信息咨询（不含职业介绍及其他限制项目）；物业管理。截止2024年12月31日，总资产80,148.56万元，净资产8,312.33万元；2024年度，营业收入156.50万元，净利润-6,340.07万元。前述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

金和成系公司控股股东、实际控制人及董事郑有水先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3款等相关规定，金和成为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与金和成发生或可能发生的关联交易系日常经营管理所需，金和成经营运作情况正常，资信情况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司拟与上述关联方发生的关联交易遵循公允、公平、公正原则，交易价格及结算方式将参照市场情况协商确定。

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司董事会授权公司管理层依据董事会决议签署并执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的租赁行为，双方的交易行为在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易没有损害公司及股东的利益。

此项关联交易金额不大，对公司生产经营和财务方面的影响较小。此外，公司在关联交易协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，为是否继续进行交易提供决策意见。本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

本次关联交易预计事项已经全体独立董事过半数同意。公司独立董事于2025年3月31日召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，发表了审核意见：我们认为，此次日常关联交易预计事项属于公司正常的租赁行为，与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送行为，没有损害公司和股东的利益；符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十次（定期）会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议；

3、2025年第一次独立董事专门会议决议；

4、关联交易情况概述表。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会2025年4月3日