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证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-006

甘源食品股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

一、审议程序

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

二、本次利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审〔2025〕3-113号《审计报告》确认：公司2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为376,190,408.71元。其中，母公司实现净利润252,034,193.21元。根据《公司法》的有关规定，公司法定盈余公积金已达到注册资本的50%时可以不再计提，故2024年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利润447,532,038.30元，减应付普通股股利299,747,785.02元（其中：2023年年度利润分配金额199,709,709.79元，2024年半年

度利润分配金额100,038,075.23元），减转作股本的普通股股利0元，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为399,818,446.49元。

公司2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本93,215,831股，扣除回购专户上已回购股份1,605,872股后的股本总数91,609,959股为基数，拟每10股派发现金红利17.84元（含税），拟分配派发现金红利163,432,166.86元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

2024年累计现金分红总额：2024年半年度公司已派发现金分红100,038,075.23元（含税），2024年度累计使用自有资金59,381,692.95元（不含交易费用）回购公司股份，如本议案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红和股份回购总额预计为322,851,935.04元（含税），占2024年归属于上市公司股东的净利润的比例为85.82%。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份1,605,872股，不参与本次利润分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“每股分配比例不变”的原则相应调整。本分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并根据《公司章程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。

董事会提请股东大会授权管理层办理2024年度利润分配的

具体事宜。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本次现金分红方案不触及其他风险警示情形分析

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为563,200,537.72元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）本次现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币35,720.68万元、人民币23,304.77万元，其分别占总资产的比例为17.05%、

10.26%，均低于50%。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次披露的利润分配预案须经2024年年度股东大会表决通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议；

2.经与会监事签字的第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会2025年4月18日