证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-023
深圳市振邦智能科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室。
（三）会议召集人
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
（四）会议主持人
本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
股权登记日：2025年4月11日（星期五）
广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东100人，代表股份82,395,400股，占公司有表决权股份总数的73.6847％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份81,948,736股，占公司有表决权股份总数的73.2853％。通过网络投票的股东92人，代表股份446,664股，占公司有表决权股份总数的0.3994％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份996,664股，占公司有表决权股份总数的0.8913％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份550,000股，占公司有表决权股份总数的0.4919％。通过网络投票的中小股东92人，代表股份446,664股，占公司有表决权股份总数的0.3994％。
（二）公司部分董事、全体监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
（三）广东信达律师事务所指派张潇扬律师、李稚宁律师在会议现场对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的有关问题，依法出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
提案1.00 关于<2024年年度报告及摘要>的议案
总表决情况：同意82,378,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9789％；反对16,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0017％。
中小股东总表决情况：同意979,264股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2542％；反对16,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6054％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1405％。
表决结果：通过。
提案2.00 关于<2024年度董事会工作报告>的议案
总表决情况：同意82,379,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9801％；反对16,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0005％。
中小股东总表决情况：同意980,264股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的98.3545％；反对16,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6054％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0401％。
表决结果：通过。公司独立董事阎磊先生、梁华权先生在本次股东大会上就2024年度履职情况进行了述职。提案3.00 关于<2024年度监事会工作报告>的议案总表决情况：同意82,377,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9788％；反对16,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0018％。
中小股东总表决情况： 同意979,164股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2441％；反对16,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6054％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1505％。
表决结果：通过。
提案4.00 关于<2024年度财务决算报告>的议案
总表决情况：同意82,378,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9800％；反对16,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0006％。
中小股东总表决情况：同意980,164股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3445％；反对16,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6054％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0502％。
表决结果：通过。
提案5.00 关于2024年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意82,373,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9733％；反对10,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0140％。
中小股东总表决情况：同意974,664股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7926％；反对10,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0535％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1538％。表决结果：通过。提案6.00 关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案总表决情况：同意82,365,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9641％；反对28,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0342％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0017％。
中小股东总表决情况：同意967,064股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0301％；反对28,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8294％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1405％。
表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案7.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：同意82,385,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9877％；反对8,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意986,564股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9866％；反对8,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.8629％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1505％。
表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案8.00 关于独立董事薪酬方案的议案
总表决情况：同意82,328,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9183％；反对37,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0454％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0363％。
中小股东总表决情况：同意929,364股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2475％；反对37,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7525％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0000％。
表决结果：通过。
提案9.00 关于非独立董事薪酬方案的议案
总表决情况：同意584,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5199％；反对37,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.7304％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7498％。
中小股东总表决情况：同意378,264股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.6865％；反对37,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3732％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9403％。
表决结果：通过。该议案所涉关联股东陈志杰、陈玮钰、唐娟、珠海国汇通管理咨询合伙企业(有限合伙)、珠海中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙)已回避表决。
提案10.00 关于监事薪酬方案的议案
总表决情况：同意82,327,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9170％；反对37,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0454％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0376％。
中小股东总表决情况：同意928,264股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.1371％；反对37,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7525％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1104％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张潇扬律师、李稚宁律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会2025年4月19日