重庆莱美药业股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年3月20日召开的第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第三十七次会议全票审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

1、董事会意见

董事会认为：为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司董事会同意2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次2024年度不进行利润分配的事项符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性。

2、监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配预案按照公司实际情况制定，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，同意2024年度不进行利润分配，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、公司2024年度经营情况

根据重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司2024

年度实现净利润-14,499.79万元，在提取法定盈余公积金0元后，加上年初未分配利润-26,481.58万元和其他权益工具投资利得137.99 万元，可供股东分配的利润-40,843.37万元。

2、2024年度利润分配预案的具体内容

鉴于公司2024年度可供股东分配的利润为负值，不满足公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》关于现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2024年度利润分配预案的具体情况

1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年度、2023年度和2024年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、现金分红方案合法性、合规性、合理性说明

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的规定。公司实施现金分红应当满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。”

鉴于公司2024年度可供股东分配的利润为负值，不满足现金分红的条件，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，公司董事会提出2024年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议；

2、重庆莱美药业股份有限公司第五届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会2025年3月21日