汉威科技集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议、第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（一）独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司发展现状和未来长远发展需要，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司发展的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司发展与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润76,680,280.95元，母公司实现净利润167,986,510.75元，

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-009母公司根据《公司法》和《公司章程》提取法定公积金16,798,651.08元后，截至2024年12月31日累计可供分配利润1,138,304,517.27元。

为持续、稳定地回报股东，与股东共享公司经营成果，同时综合考虑公司实际经营情况及未来发展规划，公司根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，拟定2024年度利润分配预案：以截至2024年12月31日公司总股本327,445,619股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.4元（含税），合计派发现金红利13,097,824.76元，不进行送股及资本公积金转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。经公司于2024年11月8日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，公司2024年12月12日以总股本327,445,619股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），合计派发现金红利9,823,368.57元。2024年度，公司向全体股东合计派发现金红利人民币22,921,193.33元（含税），占归属于上市公司股东净利润的29.89%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年度、2023年度、2024年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 94,818,485.83元，超过最近三年年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（三）2024年度现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届监事会第十五次会议决议；

3、第六届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会2025年3月29日