证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2024-076

广东创世纪智能装备集团股份有限公司2024年度第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

会议主持人：公司董事长夏军先生。

会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议召开日期和时间：2024年12月31日（星期二）15:00。

网络投票日期和时间：2024年12月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

1．股东出席的总体情况

出席本次会议的股东783人，代表股份数量312,710,808股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日的扣除回购股份数的总股本，下同）的18.8214％。

其中：通过现场投票的股东共2人，代表股份数量233,836,708股，占公司有表决权股份总数的14.0741％。通过网络投票的股东781人，代表股份数量78,874,100股，占公司有表决权股份总数的4.7473％。

2．中小股东出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者782人，代表股份数量85,607,641股，占公司有表决权股份总数的5.1525％。其中：通过现场投票的中小投资者1人，代表股份数量6,733,541股，占公司有表决权股份总数的0.4053％。通过网络投票的中小投资者781人，代表股份数量78,874,100股，占公司有表决权股份总数的4.7473％。

3．公司部分董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意304,819,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4766％；反对7,253,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3196％；弃权637,183股（其中，因未投票默认弃权230,383股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2038％。

中小投资者表决情况：同意77,716,778股，占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份的90.7825％；反对7,253,680股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的8.4732％；弃权637,183股（其中，因未投票默认弃权230,383股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.7443％。

（二）审议通过了《关于2025年度为下属公司提供担保的议案》表决情况：同意301,532,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.4253％；反对10,402,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3267％；弃权775,383股（其中，因未投票默认弃权230,083股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2480％。

中小投资者表决情况：同意74,429,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的86.9423％；反对10,402,980股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的12.1519％；弃权775,383股（其中，因未投票默认弃权230,083股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.9057％。根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意300,677,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.1518％；反对11,456,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.6635％；弃权577,783股（其中，因未投票默认弃权236,283股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1848％。

中小投资者表决情况：同意73,573,850股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的85.9431％；反对11,456,008股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的13.3820％；弃权577,783股（其中，因未投票默认弃权236,283股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.6749％。

三、律师出具的法律意见

广东海派律师事务所律师贺成龙先生、黄润琳女士到会见证本次股东会并出

具了《2024年度第五次临时股东会法律意见书》，律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2024年度第五次临时股东会决议；

2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会2024年12月31日