广东创世纪智能装备集团股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年2月27日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年2月27日以通讯方式向监事会成员发出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，拟实施2025年限制性股票激励计划。经审核，监事会认为：公司《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属日期等事

项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。《广东创世纪智能装备集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为加强本次激励计划执行的计划性，量化本次激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本次激励计划的各项业绩指标；在引导激励对象提高工作绩效的同时，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。公司制定了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

经审核，监事会认为：《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.第六届监事会第十八次会议决议；

2.监事会关于第六届监事会第十八次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

监事会2025年2月27日