证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-007
深圳市银之杰科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2025年3月7日（星期五）下午2:002．网络投票时间：2025年3月7日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月7日9:15至15:00期间的任意时间。3．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层公司第一会议室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈向军先生
6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共1,616人，代表公司有表决权的股份256,851,580股，占公司总股本的36.3483%。其中：出席现场会议的股东及授权代表5人，代表股份246,701,300股，占公司有表决权股份总数的34.9119%；参加网络投票的股东1,611人，代表股份10,150,280股，占公司有表决权股份总数
的1.4364%。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共1,612人，代表公司股份10,158,480股，占公司有表决权股份总数的1.4376%。7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意254,039,778股，占出席会议有表决权股份总数的98.9053%；反对2,551,402股，占出席会议有表决权股份总数的0.9933%；弃权260,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.1014%。
其中中小股东表决结果：同意7,346,678股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.3206%；反对2,551,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.1160%；弃权260,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5634%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（二）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意254,090,410股，占出席会议有表决权股份总数的98.9250%；反对2,509,170股，占出席会议有表决权股份总数的0.9769%；弃权252,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0981%。
其中中小股东表决结果：同意7,397,310股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的72.8191%；反对2,509,170股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.7003%；弃权252,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4807%。本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意254,105,310股，占出席会议有表决权股份总数的98.9308%；反对2,477,670股，占出席会议有表决权股份总数的0.9646%；弃权268,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.1046%。
其中中小股东表决结果：同意7,412,210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.9657%；反对2,477,670股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.3902%；弃权268,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6441%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2．北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇二五年三月七日