公告编号：2025-001证券代码：400189 证券简称：广文城3 主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月24日

2.会议召开地点：公司2楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月23日以电子邮件、微信方式发出

5.会议主持人：董事长李晓光先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增补王国兵先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

营等各方面工作，公司拟增补王国兵先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟增补庄严先生为公司非独立董事的议案 》

1.议案内容：

根据《公司章程》最新规定,为完善公司决策治理，更好地开展可持续性经营等各方面工作，公司拟增补副总经理庄严先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

2025年第一次临时股东大会的具体议案名称和内容、股权登记日、开会时间、地点等信息以实际公告的2025年第一次临时股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第六届董事会第四次会议会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会2025年1月24日