成都振芯科技股份有限公司2024年度监事会工作报告
2024年度，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益。现将2024年度监事会主要工作报告如下：
一、2024年度监事会会议召开情况
2024年，公司监事会共召开10次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：
| 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 |
| 1 | 2024/2/6 | 第六届监事会第四次会议 | 1.《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 2.《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》； 3.《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 |
| 2 | 2024/3/22 | 第六届监事会第五次会议 | 1.《2023年度监事会工作报告》； 2.《2023年度财务决算报告》； 3.《2023年度经审计财务报告》； 4.《2023年年度报告》（全文及摘要）； 5.《2023年年度利润分配预案》； 6.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》； 7.《2023年度内部控制自我评价报告》。 |
| 3 | 2024/4/23 | 第六届监事会第六次会议 | 《2024年第一季度报告》 |
| 4 | 2024/6/24 | 第六届监事会第七次会议 | 《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 |
| 5 | 2024/8/27 | 第六届监事会第八次会议 | 1.《2024年半年度报告》（全文及摘要）； 2.《关于会计政策变更的议案》。 |
| 6 | 2024/9/25 | 第六届监事会第二次临时会议 | 1.《关于豁免监事会会议通知期限的议案》； 2.《关于回购公司股份方案的议案》。 |
| 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 |
| 7 | 2024/10/24 | 第六届监事会第九次会议 | 《2024年第三季度报告》 |
| 8 | 2024/11/6 | 第六届监事会第三次临时会议 | 1.《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2.《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 |
| 9 | 2024/11/8 | 第六届监事会第四次临时会议 | 1.《关于豁免监事会会议通知期限的议案》； 2.《关于回购公司股份方案的议案》。 |
| 10 | 2024/12/30 | 第六届监事会第十次会议 | 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 |
二、监事会对2024年度相关事项的意见
1、公司依法运作情况
2024年度，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司董事会并出席股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况以及公司2024年度的依法运作情况进行了监督，认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议。公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作。公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对2024年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果。
3、对外担保情况
监事会对2024年度公司的对外担保情况进行了核查，认为公司为合并报表范围内的子公司提供担保有利于缓解子公司资金紧张的局面，有利于支持其经营业务发展和市场开拓，担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司各项担保严格履行了相关程序，不存在损害公司及中小股东利益的有关担保。
4、关联交易情况
监事会对2024年度的关联交易情况进行了核查，认为公司未发生按照有关法律法规及公司制度，需要提交公司董事会、股东大会审议的关联交易。公司与关联方发生的日常关联交易是以非关联第三方的市场公允价格为基础，本着平等自愿、互惠互利的原则协商一致而达成的，且签署了相关的协议，符合公司实际生产经营需要，不存在关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5、内幕信息知情人管理情况
监事会对2024年度的内幕信息知情人管理情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
6、内部控制情况
监事会对公司2024年度的内部控制情况进行了监督，认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规则明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、2025年度工作计划
2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，以“护航高质量发展”为核心使命，立足公司治理现代化要求，正确行使监事会监督职能，着力提升监督工作的战略性、系统性和前瞻性。
一是防范治理风险，促进公司稳定经营和长远发展，筑牢行权履职防线。鉴于公司控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“国腾电子集团”）解散纠纷一案（案号（2022）川01民终2165号）已由成都市中级人民法院判决不予解散，公司控股股东将继续存续，国腾电子集团内部股东之间的矛盾可能仍将在
较长时期内继续存在。为防止股东矛盾影响上市公司正常秩序，监事会亦将严格按照相关法律法规，必要时将采取合法手段保护公司及股东权益，并及时督促董事会做好信息披露工作。监事会将通过列席股东大会、董事会、重大决策会议、审阅专项报告等方式，持续监督董事、高级管理人员的履职情况，促进其决策、经营活动更加规范、高效、合法，进一步维护公司和股东的合法权益。
二是构建合规制度体系，夯实发展根基。立足监管环境变化与公司战略转型需求，建立监管政策预警响应机制，针对新规、政策动向，前置开展合规体检，推动内控体系与业务发展同步升级，筑牢合规发展的制度屏障。三是优化履职机制，提升监督效能。针对资本市场监管关注重点，开展监事专业能力提升工程，积极参与证券法规、资本运作监管等专题培训，确保监事会日常履职、议题审议严格按照法律法规要求高水平发挥、高质量开展，从而促使公司稳健经营。
成都振芯科技股份有限公司
监事会2025年3月27日