山东阳谷华泰化工股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事会制定中期分红方案。现将具体内容公告如下：

一、2025年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在2025年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；

2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

（二）中期分红的金额上限

公司2025年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2025年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：

1、在满足股东大会审议通过的2025年中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2025年中期分红方案；

2、在董事会审议通过2025年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；

3、办理其他以上虽未列明但为2025年中期分红所必须的事项。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

二、相关审批程序

公司于2025年3月27日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2024年年度股东大会审议。

三、其他说明

2025年中期分红安排尚需提交公司2024年年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会二〇二五年三月二十八日