永清环保股份有限公司第六届监事会2024年第一次临时会议决议公告

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年12月3日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届监事会2024年第一次临时会议的通知，会议于2024年12月6日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。

会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

监事会认为：公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”） 具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

公司董事会履行的聘任审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次聘任中审众环为公司 2024年度审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

特此公告

永清环保股份有限公司监事会2024年12月7日

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。