证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-23

国投智能（厦门）信息股份有限公司关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的公告

根据国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》以及《职业经理人管理办法》的管理要求，公司于2024年3月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬的议案》和《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》,于2024年3月27日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬的议案》。《关于2024年度公司董事薪酬的议案》和《关于2024年度公司监事薪酬的议案》尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事、监事、高级管理人员报酬情况

（一）报酬的决策程序

公司独立董事和非职工监事依据公司《董事、监事津贴制度》领取津贴，津贴额度由股东（大）会审批决定；公司内部董事和职工监事依据公司《董事、监事薪酬管理制度》领取薪酬，该制度由股东（大）会审批决定；公司高级管理人员依据公司《高管薪酬管理制度》领取薪酬，该制度由董事会审批决定。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）报酬确定依据

公司独立董事、外部董事和非职工监事领取津贴额度由股东（大）会审批决定；公司内部董事、职工监事和高级管理人员薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬依据岗位级别按月发放，绩效薪酬依据年度目标完成情况由董事会薪酬与考核委员会进行考核评定。

（三）报酬的实际支付情况

报告期内在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共20人，2024年度从公司获得的税前报酬总额为715.99万元。具体情况如下表：

单位：万元

二、董事、监事、高级管理人员任职情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员任职情况请参考以下公告：

三、其他说明

1.公司独立董事依照公司股东大会审议通过的《董事、监事津贴制度》发放津贴，不另行发放薪酬；

2.未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬；

3.公司非职工代表监事不在公司领取薪酬；

4.公司职工代表监事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，不另行领取监事津贴；

5.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离

任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，新任董事、监事及高级管理人员薪酬按照上述同等标准执行；

6.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第七次会议决议；

2.公司第六届监事会第六次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025年3月31日