青岛中资中程集团股份有限公司关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日收到董事司伟先生的辞职报告。司伟先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；司伟先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，司伟先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。其董事原定任期至2026年1月2日第四届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，司伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会对司伟先生为公司所做的贡献表示由衷的敬意和感谢！公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会薪酬与提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李少然先生（简历见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。李少然先生被选举为公司董事后，由其接任司伟先生在公司董事会战略委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会2025年3月28日

附件：简历李少然，男，1984年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生。李少然先生于2014年12月至今任职于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司，现任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司全资子公司青岛城投城金控股集团有限公司党委委员、副总经理、青岛程远投资管理有限公司执行董事兼总经理。李少然先生未持有公司股份，除担任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司全资子公司青岛城投城金控股集团有限公司副总经理、青岛程远投资管理有限公司执行董事兼总经理外，与公司其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。