北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六届董事会第八次会议于2025年3月25日（星期二）以现场及通讯的会议方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2025年3月19日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

因个人工作原因，杨新臣先生申请辞去公司第六届董事会董事及审计委员会委员职务。为保障董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，经董事会审议，补选杜欣军先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

二、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2025年3月25日