证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-064债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于董事会提议向下修正“瑞丰转债”转股价格的公告

重要内容提示：

1、截至2024年11月29日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即14.29元/股）的情形，触发“瑞丰转债”转股价格的向下修正条款。

2、公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2024年11月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提议向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“瑞丰转债”转股价格，现将有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意注册，公司于2021年9月10日向不特定对象发行了可转换公司债券3,400,000张，每张面值为人民币100元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券于2021年10月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”，转股期限为2022年3月16日至2027年9月9

日。

（二）可转换公司债券转股价格调整情况

公司“瑞丰转债”初始转股价格为17.80元/股。

1、因公司实施2021年度利润分配方案，根据有关可转债发行的相关规定及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集及说明书》”）的约定，“瑞丰转债”的转股价格调整为17.68元/股，调整后的转股价格自2022年8月5日起生效。

2、因公司完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票归属事宜，公司股本增加313.83万股。根据有关可转债发行的相关规定及公司《募集说明书》约定，“瑞丰转债”转股价格由17.68元/股调整为17.54元/股，自2023年5月19日生效。

3、因公司2022年度向特定对象发行股票发行上市，根据有关可转债发行的相关规定及公司《募集说明书》约定，瑞丰转债的转股价格由17.54元/股调整为

16.91元/股，调整生效日为2024年1月8日。

4、因公司实施2023年度利润分配方案，根据有关可转债发行的相关规定及公司《募集说明书》约定，“瑞丰转债”转股价格由16.91元/股调整为16.81元/股，调整生效日为2024年7月11日。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）历次披露的《关于瑞丰转债转股价格调整的公告》（公告编号分别为：2022-034、2023-031、2024-005、2024-045）。

二、可转债转股价格向下修正条款

《募集及说明书》中关于可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于董事会提议向下修正“瑞丰转债”转股价格的具体说明

自2024年11月11日至2024年11月29日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即14.29元/股）的情形，触发“瑞丰转债”转股价格向下修正条件。

为了维护债券持有人的权益，优化公司资本结构及促进公司的长期稳健发展，公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《募集说明书》相关条款的规定及公司股价实际情况提议向下修正“瑞丰转债”转股价格，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避表决。

修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。若股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者高于调整前“瑞丰转债”的转股价格，则“瑞丰转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“瑞丰转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“瑞丰转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次

修正相关工作完成之日止。

四、其他事项

投资者如需了解“瑞丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年9月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2024年11月30日