山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于第六届监事会第一次会议决议的公告

一、会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年12月16日在公司三楼会议室召开。本次会议在公司同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经第六届监事会全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议由全体监事共同推举的监事齐元玉先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了讨论，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

与会监事经过审议，一致同意选举齐元玉先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、公司《第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会

2024年12月17日