湖南华民控股集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月25日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月22日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》。

湖南华民控股集团股份有限公司表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司监 事 会二〇二四年十月二十八日