江苏南大光电材料股份有限公司关于现金收购全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，2025年1月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购全椒南大光电材料有限公司
16.5398%股权暨关联交易的议案》。
为进一步完善事业合伙人机制，做优做强电子特气业务，提高公司核心竞争力和持续盈利能力，公司采用现金方式收购苏州南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）持有的全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大”）16.5398%的股权，对应注册资本1,825.00万元人民币。本次交易完成后，全椒南大将由公司的控股子公司变更为全资子公司。
根据公司聘请的具有证券从业资格的中盛评估咨询有限公司以2024年7月31日为评估基准日，对全椒南大进行评估并出具的《江苏南大光电材料股份有限公司拟股权收购所涉及的全椒南大光电材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中盛评报字[2024]第0166号），确定全椒南大股东全部权益于评估基准日的评估价值为人民币152,000.00万元。
参考上述评估结果并经各方友好协商，确定本次交易对价为人民币22,980.00万元。资金来源为公司自有或自筹资金。
本次交易前，全椒南大股权结构为：
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 （万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | 9,209.02 | 83.4602 |
| 2 | 苏州南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,825.00 | 16.5398 |
| 合计 | 11,034.02 | 100.0000 | |
本次交易完成后，全椒南大股权结构变更为：
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 （万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | 11,034.02 | 100.0000 |
| 合计 | 11,034.02 | 100.0000 | |
具体内容详见公司于2025年1月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于现金收购全椒南大光电材料有限公司
16.5398%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
二、交易进展情况
全椒南大于2025年3月12日办理完毕工商变更登记手续，取得由全椒县市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次交易的股权交割已完成，全椒南大成为公司全资子公司，《营业执照》具体信息如下：
统一社会信用代码：913411240836837151
名称：全椒南大光电材料有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园新城大道686-688号
法定代表人：王陆平
注册资本：壹亿壹仟零叁拾肆万零贰佰圆整
成立日期：2013年11月26日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；有色金属合金制造；通用设备修理；机械设备销售；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内贸易代理；创业空间服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、后续安排
公司将按照《江苏南大光电材料股份有限公司与全椒南大光电材料有限公司及其少数股东苏州南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）之股权转让协议》的约定履行支付义务。涉及本次交易事项的后续进展情况，公司将依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
2025年3月13日