证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）013号

杭州泰格医药科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、2024年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）与关联人发生的日常关联交易金额为7,627.55万元。2025年3月27日，公司第五届董事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，4票回避，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认的议案》，关联董事叶小平先生、曹晓春女士、吴灏先生、闻增玉先生回避表决。本次日常关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交2024年度股东会审议。

（二）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

注：本报告期内，上述关联交易涉及的单笔合同金额均在总经理会议审批权限范围内，已经过总经理会议审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

1、易迪希医药科技（嘉兴）有限公司（以下简称“嘉兴易迪希”）

注册资本：1,155万元

公司住所：浙江省嘉兴市南湖区汇信路28号1号楼3楼

法定代表人：管卫华公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；翻译服务；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展；大数据服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

嘉兴易迪希股权结构如下：

嘉兴易迪希简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事曹晓春女士担任嘉兴易迪希董事，符合相关会计准则及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称“《创业板股票上市规则》”）规定的关联关系情形。

2、上海兆汇医药科技有限公司（以下简称“兆汇医药”）

注册资本：1,000万元公司住所：上海市长宁区中山西路999号812室

法定代表人：冷晓霞公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；翻译服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）兆汇医药股权结构如下：

兆汇医药简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事曹晓春女士担任兆汇医药母公司嘉兴易迪希董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、杭州芝兰健康有限公司（以下简称“芝兰健康”）

注册资本：1,588.7287万元公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢16层1601室法定代表人：高云龙公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；互联网数据服务；网络技术服务；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。芝兰健康股权结构如下：

芝兰健康简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事曹晓春女士担任芝兰健康董事长，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

4、杭州泰源医药创新研究院有限公司（以下简称“泰源医药”）

注册资本：20,000万元公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路365号26幢101室法定代表人：曹晓春公司类型：其他有限责任公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。泰源医药股权结构如下：

泰源医药简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事曹晓春担任泰源医药董事长及法定代表人，公司与泰源医药符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

5、浙江泰源玉森医药科技有限公司（以下简称“泰源玉森”）

注册资本：2,000万元公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路365号26幢102室法定代表人：曹晓春公司类型：其他有限责任公司经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。泰源玉森股权结构如下：

泰源玉森简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事曹晓春担任泰源玉森董事长及法定代表人，公司与泰源玉森符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

6、苏州益新泰格医药科技有限公司（以下简称“益新泰格”）

注册资本：980.39万元公司住所：苏州工业园区集贤街88号法定代表人：师延召公司类型：有限责任公司（外商投资企业合资）经营范围：医药相关、健康领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及相关咨询服务，以承接服务外包的方式从事与医药、医疗、保健相关的信息处理与分析；翻译服务；计算机、电子领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、软件开发；通信设备、计算机网络设备、计算机的研发、生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）益新泰格股权结构如下：

益新泰格简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事长叶小平及董事闻增玉担任益新泰格董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

7、杭州范斯凯科技有限公司（以下简称“杭州范斯凯”）

注册资本：3,000万元公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路33号裙楼3楼311-Q室法定代表人：王柏通公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；信

息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；网络技术服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。杭州范斯凯股权结构如下：

杭州范斯凯简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事曹晓春女士子女担任杭州范斯凯母公司杭州范思泉科技有限公司监事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

8、美国范斯凯科技有限公司（以下简称“美国范斯凯”）

公司住所：500 Normandale Lake Blvd，Suite 400，Bloomington，MN 55437，USA法定代表人：Yang Zhi公司类型：有限公司经营范围：医疗器械产品的开发、销售等美国范斯凯股权结构如下：

美国范斯凯简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事曹晓春女士子女担任杭州范思泉科技有限公司监事，杭州范思泉科技有限公司母公司香港范斯凯科技有限公司为美国范斯凯兄弟公司，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

9、杭州和正医药有限公司（以下简称“和正医药”）

注册资本：757.9265万元

公司住所：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道和享科技中心16幢804室法定代表人：周星露公司类型：其他有限责任公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：医药产品、医药中间体、生物制品、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、保健品；批发、零售：医药中间体、生化试剂（科研实验用，除化学危险品及易制毒化学品）、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）和正医药股权结构如下：

和正医药简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事曹晓春女士配偶担任和正医药董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。10、杭州帕琦斯医药科技有限公司（以下简称“帕琦斯医药”）

注册资本：300万元公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢16层1611室法定代表人：王晓钧公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务：医药产品、医药技术。帕琦斯医药股权结构如下：

帕琦斯医药简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事曹晓春女士配偶担任帕琦斯医药法定代表人及董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

11、深圳市罗伯医疗科技有限公司（以下简称“罗伯医疗”）

注册资本：1,268.7346万元公司住所：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路22号雷柏中城生命科学园第3分园A栋304A法定代表人：杨嘉林公司类型：有限责任公司经营范围：一般经营项目是：医疗技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗器材技术开发；机械设备（不含特种设备）、计算机、电子产品销售；经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目），许可经营项目是：一类医疗器械研发、生产、销售；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械研发、生产、销售。消毒器械销售；消毒器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）罗伯医疗股权结构如下：

罗伯医疗简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事曹晓春女士子女担任罗伯医疗董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

12、执鼎医疗科技有限公司（以下简称“执鼎医疗”）

注册资本：5,059.0551万元公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢3层301室法定代表人：王可植公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

执鼎医疗股权结构如下：

执鼎医疗简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事曹晓春女士担任执鼎医疗董事，其子女担任执鼎医疗法定代表人、董事长及总经理，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

13、杭州莱迈医疗信息科技有限公司（以下简称“杭州莱迈”）

注册资本：388.8888万元公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢17层1704室法定代表人：江振荣公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；人工智能应用软件开发；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；数字文化创意软件开发；信息安全设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。杭州莱迈股权结构如下：

杭州莱迈简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事曹晓春女士子女担任杭州莱迈董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

14、北京莱迈医疗信息科技有限公司（以下简称“北京莱迈”）

注册资本：100万元公司住所：北京市海淀区西四环北路158号1幢五层258号法定代表人：朱欢

公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；翻译服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；数字文化创意软件开发；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京莱迈股权结构如下：

北京莱迈简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士子女担任北京莱迈母公司杭州莱迈董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

15、新视焰医疗科技（杭州）有限公司（以下简称“新视焰”）

注册资本：650.9917万元

公司住所：浙江省杭州市钱塘区下沙街道杭州东部国际商务中心1幢502-3室

法定代表人：金杰飞

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息安全设备销售；互联网数据服务；生物质能资源数据库信息系统平台；物联网应用服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；物联网技术服务；网络技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；互联网安全服务；标准化服务；科技中介服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动；呼叫中心；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

新视焰股权结构如下：

新视焰简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事吴灏先生担任新视焰董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

16、浙江迪安深海冷链物流有限公司（以下简称“迪安深海”）

注册资本：3,600万元公司住所：浙江省杭州市西湖区金蓬街315号1幢三楼（自主申报）法定代表人：丁丽萍公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；兽药经营；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；第三类医疗器械租赁；保税仓库经营；第三类医疗器械经营；药品零售；药品进出口；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：

运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；仓储服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；小微型客车租赁经营服务；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备销售；塑料制品销售；金属制品销售；箱包销售；货物进出口；技术进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；电子产品销售；制冷、空调设备销售；软件销售；办公用品销售；纸制品销售；计算器设备销售；包装材料及制品销售；通信设备销售；办公设备销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；隔热和隔音材料销售；玻璃纤维及制品销售；金属包装容器及材料销售；道路货物运输站经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。迪安深海股权结构如下：

迪安深海简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事长叶小平先生担任迪安深海母公司迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

17、杭州迪安生物技术有限公司（以下简称“迪安生物”）

注册资本：2,399.02万元公司住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道永乐村后木桥118号1幢2层201室、3层303室、5层503室

法定代表人：洪汉华公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械

租赁；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；汽车新车销售；集装箱销售；五金产品批发；汽车装饰用品销售；电子产品销售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；生物农药技术研发；生物基材料聚合技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

迪安生物股权结构如下：

迪安生物简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事长叶小平先生担任迪安生物母公司迪安诊断技术集团股份有限公

司（以下简称“迪安诊断”）董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

18、杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“迪安医学”）

注册资本：91,741.66万元公司住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号1号楼法定代表人：洪汉华公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号2幢405室）迪安医学股权结构如下：

迪安医学简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

注：以上数据未经审计。关联关系：公司董事长叶小平先生担任迪安医学母公司迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场价格确定，定价公允。

（二）关联交易协议

公司2024年度日常关联交易协议或订单由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均系与关联人发生的日常经营性临床试验相关业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议意见

第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议对《关于2024年度日常关联交易确认的议案》进行了审慎审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见：上述日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商、客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日