蒙草生态环境（集团）股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年1月22日以现场结合通讯方式召开。经征得各董事同意，会议通知于2025年1月22日召开2025年第二次临时股东大会并获取股东大会表决结果后以现场通知、电话等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事焦果珊、独立董事白媛媛以通讯表决方式参会。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事朱长虹女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过：《关于选举董事长的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过：《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会二〇二五年一月二十二日