证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-018
扬州扬杰电子科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、公司2024年度利润分配预案为：以截至2025年3月27日扣除回购专户中已回购股份后的总股本540,796,782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金股利216,318,712.80元（含税）。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。
（一）董事会意见
董事会认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和规范性文件以及公司利润分配政策，具备合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。
（二）独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司
章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将《2024年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
二、利润分配的基本情况
（一）本次利润分配预案为2024年度利润分配
（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润83,098.89万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取法定盈余公积金16.64万元，加上年初未分配利润226,693.83万元，扣除报告期内派发的2023年度现金红利32,427.84万元及2024年半年度现金红利14,060.72万元，母公司累计可供股东分配的利润为263,287.53万元。
（三）公司拟定2024年度利润分配预案如下：以截至2025年3月27日公司扣除回购专户中已回购股份后的总股本540,796,782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金股利216,318,712.80元（含税）。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
（四）2024年度现金分红和股份回购的情况
1、公司实施了2024年半年度权益分派，以截至2024年8月21日扣除回购专户中已回购股份后的总股本540,796,782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.60元（含税），合计派发现金股利140,607,163.32元（含税）。
2、2024年度，公司采用集中竞价方式回购882,505股A股股票，回购金额为30,565,896.79元人民币。根据《上市公司股份回购规则》第十八条的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
3、2024年度，公司现金分红和股份回购总额预计为387,491,772.91元人民币，该总额预计占公司本年度归属于母公司股东的净利润的比例为 38.65%。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红金额（元） | 356,925,876.12 | 324,278,389.20 | 270,725,893.50 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,002,451,864.19 | 923,926,332.30 | 1,060,145,500.75 |
| 研发投入（元） | 423,472,000.30 | 355,851,029.26 | 292,703,879.98 |
| 营业收入（元） | 6,033,378,067.00 | 5,409,834,952.38 | 5,403,532,033.34 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 3,946,969,152.74 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 2,632,875,285.49 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三年会计年度累计现金分红总额（元） | 951,930,158.82 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 995,507,899.08 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 951,930,158.82 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 1,072,026,909.54 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 6.36 | ||
| 是否触及《创业板上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达951,930,158.82元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红预案合理性说明
公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的利润分配政策，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。
公司2023年末、 2024年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额占2023年度、2024年度总资产的比例均低于50%。
四、相关风险提示
公司2024年度利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董 事 会 2025年
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