深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2024年10月24日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式在公司37楼会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，委托出席会议的董事0人，缺席会议的董事0人。

4、本次会议由董事长唐球先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会2024年10月28日