浙江田中精机股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023年12月12日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向控股子公司提供借款展期的议案》

经审核，董事会认为公司向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司提供借款展期一年，是为了满足其生产经营和项目建设，满足流动资金需求。公司为控股子公司提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，借款的风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司提供借款展期的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2023年12月18日