杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第五届董事会第九次会议通知于2025年3月1日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年3月7日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：

1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司于2025年3月7日在中国证监信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议

特此公告

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会2025年3月7日