证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-031

光智科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚须提交公司2024年度股东会审议。

1.董事会意见

董事会认为公司2024年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

2.监事会意见

监事会认为公司2024年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合利润分配原则并能保证公司正常经营及长远发展。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1.利润分配方案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.公司2024年度经营情况

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为12,257,095.18元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-258,540,050.32元，母公司报表未分配利润为-113,936,935.37元。

三、现金分红方案的具体情况

1.公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

注：填报前述指标时，净利润为负值的年份包含在内。

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年度、2023年度和2024年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，且公司在上述连续三个会计年度的经审计研发投入累积为494,767,219.07元，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3.现金分红方案合法性、合规性、合理性说明

公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，符合《公司章程》以及公司未来三年（2022年—2024年）股东回报规划的规定。鉴于公司截至2024年末累计可供分配利润（合并报表可供分配利润和母公司可供分配利润孰低）为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，公司董事会提出2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

4.公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

（1）持续聚焦核心业务，加大研发投入与技术创新，优化产品结构，提升产品与服务品质，增强市场竞争力，以实现主营业务收入与利润的稳健发展。

（2）在利润分配方面，公司将秉持兼顾短期利益与长期发展的原则，合理

制定分红政策，积极探索多元化分红方式，提升公司投资价值。

（3）严格按照监管要求，及时、准确、完整地披露财务状况、经营成果及重大事项等信息，积极开展自愿性信息披露。通过业绩说明会、投资者见面会、互动易平台等多种渠道，与投资者保持紧密沟通，认真回应投资者关注问题，提升投资者对公司的信任度。

（4）持续完善公司治理结构，规范三会运作，强化监事会与内部审计的监督职能，健全风险评估与应对体系，为公司稳健发展及投资者回报提供坚实保障。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2.公司第五届监事会第二十一次会议决议。

光智科技股份有限公司董事会2025年3月15日