证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-041

光智科技股份有限公司2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月8日（星期二）14:50

（2）网络投票的时间：

A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月8日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；

B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：

哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。

3.会议召开方式：

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长侯振富先生

6.会议召开的合法、合规性：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代表166人，代表股份60,917,900股，占公司有表决权股份总数的44.2483％。其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表股份60,345,500股，占公司有表决权股份总数的43.8325％。通过网络投票的股东164人，代表股份572,400股，占公司有表决权股份总数的0.4158％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份572,400股，占公司有表决权股份总数的0.4158％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东164人，代表股份572,400股，占公司有表决权股份总数的0.4158％。

3.出席或列席会议的其他人员情况：

公司董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议；泰和泰（哈尔滨）律师事务所蔡颖、邢紫龙律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意60,881,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9404％；反对28,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。

中小股东总表决情况：同意536,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6583％；反对28,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9266％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4151％。

（二）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意60,881,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9404％；反对28,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

中小股东总表决情况：同意536,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6583％；反对28,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9092％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4326％。

（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意60,810,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8237％；反对30,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0496％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1267％。

中小股东总表决情况：同意465,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2369％；反对30,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2760％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4871％。

（四）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意60,879,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9368％；反对27,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0451％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181％。

中小股东总表决情况：同意533,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2739％；反对27,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8043％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9217％。

（五）审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意60,879,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9370％；反对27,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0445％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％。

中小股东总表决情况：同意534,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2914％；反对27,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7345％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9741％。

（六）审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：同意60,794,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7974％；反对42,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0696％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1330％。

中小股东总表决情况： 同意449,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4416％；反对42,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4074％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1509％。

（七）审议通过了《关于2025年度监事薪酬的议案》

总表决情况：同意60,794,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7974％；反对42,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0696％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1330％。

中小股东总表决情况：同意449,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4416％；反对42,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4074％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1509％。

（八）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意60,811,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8250％；反对25,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1330％。

中小股东总表决情况：同意465,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3767％；反对25,600股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的4.4724％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1509％。

（九）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决情况：同意60,832,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8593％；反对28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471％；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0936％。

中小股东总表决情况：同意486,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0280％；反对28,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0140％；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9581％。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意60,880,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9388％；反对27,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0445％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％。

中小股东总表决情况：同意535,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4836％；反对27,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7345％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7820％。

三、律师出具的法律意见

泰和泰（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、邢紫龙律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）公司2024年度股东会会议决议；

（二）泰和泰（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会2025年4月8日