证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-005

博创科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数向全体股东每10股派发现金0.80元人民币（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年3月27日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。

1、董事会审议情况

董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

2、监事会审议情况

监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司章程的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司2024年度利润分配预案。

本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配

2、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润72,070,022.20元，母公司净利润-90,607,919.95元。截至2024年末，合并报表累计未分配利润为627,525,476.38元，母公司累计未分配利润为380,274,710.56元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的净利润为380,274,710.56元。

3、公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、若以2025年2月28日的总股本剔除回购股份后287,613,978股为基数测算，2024年度预计分红金额为23,009,118.24元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为31.93%。

5、若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022、2023和2024年累计现金分红金额达103,943,954.52元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2024年度现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司2024年年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、博创科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议

2、博创科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2025年3月27日