深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议，于2025年4月1日发出会议通知，2025年4月2日以现场会议与通讯表决方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次会议应参与董事5名，实际参与董事5名。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用非公开发行股份闲置募集资金不超过人民币0.8亿元（含人民币0.8亿元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

二、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（下称“本次发行上市”）的需要，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订并提交至董事会审议。本制度自董事会审议通过后，将于本次发行上市之日起生效施行。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会二О二五年四月三日