中科院成都信息技术股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；

（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:30；

网络投票：2025年4月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路1369号公司南

楼7楼A718会议室

3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长史志明先生

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东280人，代表股份97,717,747股，占公司有表决权股份总数的32.9697％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份4,613,624股，占公司有表决权股份总数的1.5566％。通过网络投票的股东276人，代表股份93,104,123股，占公司有表决权股份总数的31.4131％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东275人，代表股份2,626,472股，占公司有表决权股份总数的0.8862％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东275人，代表股份2,626,472股，占公司有表决权股份总数的0.8862％。

3.其他出席人员情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意97,532,897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8108％；反对157,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1607％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0284％。

中小股东表决情况：同意2,441,622股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9620％；反对157,050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9795％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0585％。

（二）审议并通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意97,521,997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997％；反对167,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1718％；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286％。

中小股东表决情况：同意2,430,722股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5470％；反对167,850股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3907％；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0623％。

（三）审议并通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意97,520,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7979％；反对152,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1559％；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0462％。

中小股东表决情况：同意2,429,022股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.4823％；反对152,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8006％；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7171％。

（四）审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意97,506,497股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7838％；反对178,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1831％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0331％。

中小股东表决情况：同意2,415,222股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.9569％；反对178,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8133％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2298％。

（五）审议并通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意97,528,197股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的99.8060％；反对161,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1648％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0292％。

中小股东表决情况：同意2,436,922股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7831％；反对161,050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1318％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0851％。

（六）审议并通过《关于2025年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意96,721,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9803％；反对974,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9969％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0228％。

中小股东表决情况：同意1,630,022股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.0613％；反对974,150股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.0897％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8490％。

（七）审议并通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意97,458,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7345％；反对225,950股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.2312％；弃权33,500股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0343％。

中小股东表决情况：同意2,367,022股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1217％；反对225,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6028％；弃权33,500股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2755％。

（八）审议并通过《关于〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

表决结果：同意97,540,997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8191％；反对152,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1559％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250％。

中小股东表决情况：同意2,449,722股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2704％；反对152,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8006％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9290％。

（九）审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意97,532,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8101％；反对152,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1559％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0340％。

中小股东表决情况：同意2,440,922股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9354％；反对152,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8006％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2641％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所林祥律师、杨婷婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司2024年度股东大会的法律意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司董事会2025年4月18日