证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-010
华宝香精股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席ZHAO DEXU先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》；
公司编制和审核2024年年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
二、审议并通过《2024年度监事会工作报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
三、审议并通过《2024年度财务决算报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
四、审议并通过《关于2024年度利润分配预案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
五、审议并通过《关于2025年中期现金分红规划的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
六、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》；
监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
七、审议并通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题，亦不存在损害公司及股东利益的情况。《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构浙商证券股份有限公司对此报告出具了专项核查意见。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、审议并通过《关于调整部分募投项目投资计划进度的议案》；
保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资计划进度的公告》。
九、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资计划进度的公告》。
十、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
十一、审议并通过《关于终止实施首期限制性股票激励计划的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施首期限制性股票激励计划的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
十二、审议并通过《关于审查2024年度监事薪酬发放情况的议案》；
经审查，公司监事薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事薪酬具体金额详见《2024年年度报告》相关内容。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
十三、审议《关于购买董监高责任保险的议案》。
公司全体监事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任保险的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
监事会2025年3月29日