绍兴贝斯美化工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年10月28日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月23日以专人送出、电话的形式送达各位董事、监事和高级管理人员。会议由董事长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

董事会认为：公司《2024年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

《2024年第三季度报告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》

2、 《2024年第五次审计委员会会议决议》

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2024年10月29日