公告编号：2025-020证券代码：400232 证券简称：左江3 主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月14日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张军女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共160人，持有表决权的股份总数76,049,483股，占公司有表决权股份总数的74.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共153人，持有表决权的股份总数9,980,183股，占公司有表决权股份总数的9.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席2人，董事何朝晖、于洪涛、郭宝安、程勇因公缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事冷德喜因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员及董事会办公室工作人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司转让股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月28日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司出售子公司股权的公告》（公告编号2025-012号）

2.议案表决结果：

普通股同意股数66,128,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的

86.95%；反对股数9,921,383股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.05%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月28日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号2025-011号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数70,543,290股，占本次股东大会有表决权股份总数的

92.76%；反对股数4,193,888股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.51%；弃权股数1,312,305股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.73%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：杨珉名、胡雅婷

（三）结论性意见

本次股东大会由北京德恒律师事务所律师见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

1、《北京左江科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

2、《北京德恒律师事务所关于北京左江科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》

北京左江科技股份有限公司

董事会2025年4月16日