证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-012债券代码：123180 债券简称：浙矿转债
浙矿重工股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。截至2024年12月31日，公司总股本100,001,405股，以此计算2024年度拟派发现金红利人民币30,000,421.50元（含税）。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月19日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
（一）董事会意见
董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，利润分配预案结合公司发展实际情况，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理，同意将《关于2024年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议
第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司利润分配政策，符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续、健康、稳定发展。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案为2024年度利润分配。
（二）经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为79,866,269.24元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金281.50元。截至2024年12月31日，合并报表可供分配的利润为817,207,426.19元，母公司可供分配的利润为778,316,449.90元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本次以母公司未分配利润778,316,449.90元为依据进行利润分配预案制订。
（三）公司董事会拟定2024年利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至2024年12月31日，公司总股本100,001,405股，以此计算2024年度拟派发现金红利人民币30,000,421.50元（含税）。
若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 30,000,421.50 | 30,000,348.00 | 30,000,000.00 |
| 回购注销总额（元） | — | — | — |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 79,866,269.24 | 107,006,253.30 | 186,550,942.03 |
| 研发投入（元） | 20,878,577.42 | 20,315,714.52 | 21,809,531.86 |
| 营业收入（元） | 653,105,452.60 | 547,965,471.71 | 694,801,321.15 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 817,207,426.19 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 778,316,449.90 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 90,000,769.50 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | — | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 124,474,488.19 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 90,000,769.50 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 63,003,823.80 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 3.32% | ||
| 是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
注：2024年度现金分红总额以公司截至2024年12月31日的总股本100,001,405股计算，由于公司存在可转债转股等情形，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
（二）不触及其他风险警示情形具体说明
公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达90,000,769.50元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2024年度现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，利润分配预案结合公司发展实际情况，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
四、其他说明
本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十九次会议决议；
（二）第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
（三）第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙矿重工股份有限公司董事会
2025年4月22日