江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日以书面送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。经全体监事同意豁免本次会议通知时限的要求，会议于2025年2月13日在公司会议室召开，由监事会主席施学玲女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及项目建设需要，公司拟向中信银行股份有限公司南通分行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；拟向兴业银行股份有限公司南通分行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等，授信期限1年。在授信期限内，授信额度可以循环使用。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>相应条款的议案》

公司经过多年稳健发展，经营规模持续扩大，业务范围不断拓展，目前已经在多个国家和地区设立了子公司、分支机构，为适应公司经营发展战略及发展规划，公司拟逐步建立企业集团化的运营管理体系，拟将公司全称“江苏恒辉安防股份有限公司”变更为“江苏恒辉安防集团股份有限公司”。此次名称变更，将有助于公司提高品牌辨识度，增强市场认知度，提升公司形象。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>相应条款的公告》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司监事会

2025年2月14日