本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 中国石化齐鲁股份有限公司董事会秘书室于2006年2月16日向全体董事以书面送达方式发出了第三届董事会第一次临时会议通知。2006年2月 23日下午 1：30，采用通讯方式召开了公司第三届董事会第一次临时会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任中国银河证券有限责任公司作为本次要约收购流通股的独立财务顾问的议案。 特此公告 中国石化齐鲁股份有限公司董事会 二○○六年二月二十三日