本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第二次临时会议通知于2006年2月27日以书面形式发出，会议于2006年3月 6日下午2：00在齐鲁石化公司天齐宾馆一号楼4号会议室召开。公司董事长张瑞生因参加全国人大、政协会议特授权席秀海副董事长主持会议并代为行使表决权。会议应到董事9 名，实到董事7 名，独立董事张鸣华、任辉出席了会议，独立董事匡永泰先生委托张鸣华先生代为出席会议并行使表决权。公司 7名监事、高管人员等有关人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用举手表决的方式全票一致通过了如下决议： 一、批准《中国石化齐鲁股份有限公司董事会关于中国石油化工股份有限公司全面要约收购本公司流通股事宜致全体股东的报告书》。 二、授权公司张瑞生董事长行使绝对酌情权，对上述报告书做适当的修订，代表公司拟订和发布相关公告，签署及向任何政府监管机关提交任何报告或文件，以及代表公司做出其他相关安排。 特此公告 中国石化齐鲁股份有限公司董事会 2006年3月6日