上海光明肉业集团股份有限公司

股票代码：600073

2025年第一次临时股东大会

会议资料

2025年3月

上海光明肉业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止2025年3月13日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案做出决议。

上海光明肉业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2025年3月20日下午2：00会议地点：光明肉业会议室（杨浦区济宁路18号）会议主持人：李俊龙董事长

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会议议程

一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份

总数，会议开始。

二、审议议案：

关于银蕨农场有限公司申请2025－2026年银行授信的议案

三、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问

四、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票

五、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）

六、宣布表决结果

七、德恒上海律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书

八、主持人宣布会议结束

2025年第一次临时股东大会之议案

上海光明肉业集团股份有限公司关于银蕨农场有限公司申请2025-2026年银行授信的议案

各位股东、股东代表：

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）控股子公司新西兰银蕨农场有限公司(以下简称“银蕨农场”)是新西兰最大的屠宰企业，2016年12月，光明肉业下属上海梅林（香港）有限公司以增资扩股方式持有银蕨农场50%股权。银蕨农场主营牛羊鹿肉等屠宰加工产品，出口全球60多个国家。

一、银蕨农场现有授信情况

2022年4月22日，经公司股东大会审议，通过了银蕨农场2022-2025年银行贷款授信

3.2亿新西兰元，具体为：银蕨农场与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行、中国银行及花旗银行5家银行组成的银团签订总额3.2亿新西兰元的可持续性银行授信，其中：2.4亿新西兰元贷款为季节性流动资金贷款，5,000万新西兰元为流动性贷款，3,000万新西兰元为营运资金贷款，期限3年，担保方式为银蕨农场自有资产担保。

2023年12月7日，经公司股东大会审议，通过了银蕨农场在原有5家银团银行的基础上，将汇丰银行新增为银团参与行，并在原有2022-2025年银行贷款授信额度3.2亿新西兰元基础上，新增1亿新西兰元季节性流动资金贷款授信额度，即至2025年银行贷款总授信额度增加至4.2亿新西兰元。其中：3.4亿新西兰元贷款为季节性流动资金贷款，5,000万新西兰元为流动性贷款，3,000万新西兰元为营运资金贷款，担保方式为银蕨农场自有资产担保。

二、申请2025-2026年银行授信

银蕨农场计划与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行、中国银行、汇丰银行、ASB银行共六家银行组成的银团签订总额4.2亿新西兰元的银行授信，其中3.4亿新西兰元为季节性流动资金贷款，5,000万新西兰元为流动性贷款，3,000万新西兰元为营运资金贷款,期限1年,担保方式为银蕨农场自有资产担保。（具体银团以及日期以合同约定为准）

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年3月