上海贝岭股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知和会议文件于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开。应到监事人数3人，实到监事人数3人（监事会主席王剑先生、监事邓红兵先生以通讯方式参加会议）。公司监事会主席王剑先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《2024年年度报告全文及摘要》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《2024年度监事会工作报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）《2024年度财务决算报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）《2024年度利润分配的预案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于2024年度日常关联交易执行和2025年度预计情况的预案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于申请2024年度银行综合授信的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）《关于2024年计提各项资产减值准备的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）《2024年度内部控制评价报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）《关于选举第九届监事会监事的预案》

同意3票，反对0票，弃权0票。议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（十）、（十一）尚需提交公司2024年年度股东会审议。特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2025年4月1日