证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2025—005
吉林泉阳泉股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月17日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会第六次会议通知，会议于2025年3月28日在公司召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事7人，实际参加会议的董事5人（董事苑占永因公出差，已委托董事长姜长龙代为出席表决；独立董事丁俊杰因公出差，已委托独立董事何建军代为出席表决），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
1、2024年度董事会工作报告
公司第九届董事会战略委员会对《2024年董事会工作报告》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。
上述报告尚须2024年年度股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、监事会对董事 2024年度履职评价报告（非表决事项）
3、2024年度总经理工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、2024年度财务决算报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、2024年度利润分配预案
2024年度，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润6,141,232.57元。截至2024年12月31日，累计可供分配利润为-1,477,867,089.18元。其中，母公司会计报表2024年度实现净利润
-14,570,965.94元，根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余公积金，加上以前年度结转未分配利润-2,063,296,346.26元，母公司当期累计可供股东分配的利润为-2,077,867,312.20元。2025年3月28日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司2024年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案尚须2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司临2025-007号《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、《2024年年度报告》及摘要
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。公司第九届董事会审计委员会对《2024年年度报告》及摘要进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。
以上报告及摘要尚须2024年年度股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、2024年度独立董事述职报告
三位独立董事的述职报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度独立董事述职报告（丁俊杰）》、《2024年度独立董事述职报告（何建军）》、《2024年度独立董事述职报告（王冠群）》。
2024年年度股东大会还将听取公司独立董事丁俊杰、何建军、王冠群的《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、董事会审计委员会2024年度履职情况报告
公司第九届董事会审计委员会对《董事会审计委员会 2024年度履职情况报告》进行了审议，一致审议通过并同意提交公司第九届董事会第六次会议审议。
该 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所
网 站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会 2024年度履职情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、2024年度内部控制评价报告
公司第九届董事会审计委员会对《2024年度内部控制评价报告》进行了事前审议，均发表了一致同意的意见。
该报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、2025年度财务预算报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、关于2025年度预计日常关联交易的议案
该事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议事前审议，均发表了一致同意的意见。
关联董事回避表决。
上述议案尚须2024年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司临2025-008号《关于2025年度预计日常关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、关于计提资产减值准备的议案
上述议案尚须2024年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司临2025-009号《关于计提资产减值准备的公告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
该专项报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、2025年度生产经营、建设项目投资计划
公司第九届董事会战略委员会对《2025年度生产经营、建设项目投资计划》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
独立董事回避表决。表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告该事项在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会事前审议，发表了一致同意的意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、关于部分募集资金投资项目调整规模并将部分变动资金用于新建项目的议案上述议案尚须2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司临 2025-010号《关于部分募集资金投资项目调整规模并将部分变动资金用于新建项目的公告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、关于使用暂时闲置自有流动资金购买国债逆回购产品的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、关于召开2024年年度股东大会的议案
公司2024年年度股东大会定于2025年4月22日召开，具体内容详见公司临 2025-012号《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、关于会计政策变更的议案（非表决事项）
根据上海证券交易所相关规定，财政部颁布的相关会计准则解释作出的法定政策变更，无需提交公司董事会、监事会及股东大会审议。
具体内容详见公司临2025-011号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会二○二五年三月三十一日