凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2025年4月1日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年3月26日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事8人，实参加8人。会议由董事长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提议向下修正“凌钢转债”转股价格的议案》。

详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事会提议向下修正“凌钢转债”转股价格的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

议案二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年年度股东会的通知》。

详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会2025年4月2日