证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2025-27
广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第二十七次会议通知和议案材料于2025年3月17日以电子邮件的方式发出，会议于2025年3月27日以现场方式在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》；
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度总经理工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》；
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会以及董事会风控合规委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度财务预算报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》；
鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益。2024年度利润分配预案拟为：除2024年度已实施的股份回购外，2024年度拟不进行派发现金分红红利、不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-29）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2025年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》；
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2025年度综合授信额度下向金融机构
申请授信用信担保的公告》（公告编号：临2025-30）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》；本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-31）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事杨金海先生、王海润先生、徐诗玥女士、陈虎先生已回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值损失的议案》；
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：临2025-32）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》；
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的议案》。
公司拟定于2025年4月28日（星期一）上午10:00在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开2024年年度股东大会。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：临2025-33）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
中恒集团第十届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2025年3月29日