证券简称：天方药业 证券代码： 600253 编号：临 2013—017 号 河南天方药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）介绍股东大会召开的时间和地点。 河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大 会于2013年4月19日上午8：30在公司二楼会议室以现场方式召开。 （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决 权股份总数的比例： 出席会议的股东和代理人人数 所持有表决权的股份总数（股）  166,383,625 占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.62 （三）本次股东大会由副董事长闫荫枞先生主持，以记名投票方式进行表决，会 议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：副董事长闫荫枞先生、董事李 富志先生、董事梁耀武先生、董事吕和平先生、董事罗健先生、董事吴建伟女士 出席了次会议；监事会主席王华兴先生、监事杨明先生、监事张成先生、监事吴 梦女士、监事樊振先生出席了会议；董事会秘书出席了会议；部分高管列席本次 大会。 二、提案审议情况：议案内容 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 是否  （股） （%）  （%） （%） 通过1、关于批 30,000 100 0  0  0  0  通过准和确认公司与集团财务公司的金融服务日常关联交易的议案2、关于批 30,000 100 0 0 0  0  通过准和确认其他日常关联交易的议案 关联股东通用天方药业集团有限公司持有 166,353,625 股，回避了以上两个议案 的表决。 三、律师见证情况 1、律师事务所：河南久灵律师事务所。 2、见证律师：徐九灵律师、王群章律师。 3、结论性意见：河南久灵律师事务所律师认为公司 2013 年第一次临时股东大 会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》 的有关规定；公司 2013 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员资 格合法有效；公司 2013 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、上网公告附件： 河南久灵律师事务所《法律意见书》。  特此公告！  河南天方药业股份有限公司 2013 年 4 月 19 日