大湖水殖股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认

及2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日分别召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2024年度薪酬确认

2024年度，公司根据《公司薪酬福利管理办法》及《第八届董事、监事及高级管理人员税前年度报酬标准》《第九届董事、监事及高级管理人员税前年度报酬标准》的规定，综合考虑非独立董事、监事及高级管理人员2024年度的履职情况、有效履职能力及承担的经济责任等因素，并结合实际经营情况，向非独立董事、监事及高级管理人员支付薪酬，独立董事薪酬以固定津贴形式按月度发放。

2024年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况如下：

公司董事郭志强先生的工资及绩效在子公司予以发放，其2024年度的薪酬包含了基本年薪与2023年度的留存工资和绩效工资，（2023年度的绩效于2024年度发放）。

二、公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案

公司以《公司薪酬福利管理办法》《第九届董事、监事及高级管理人员税前年度报酬标准》为依据，将结合董监高2025年度的履职情况、监事会成员的履职期限与公司实际经营情况确定董监高2025年度薪酬，薪酬范围不超过如下标准：

董事税前年度薪酬标准为：董事长为人民币40万元至100万元；副董事长为人民币40万元至80万元；董事为人民币30万元至60万元；独立董事津贴为人民币6万元/年（固定）。

监事税前年度薪酬标准为：监事会主席为人民币30万元至60万元；监事为人民币15万元至30万元。

高级管理人员税前年度薪酬标准为：总经理为人民币40万元至100万元，副总经理为人民币20万元至60万元，财务总监为人民币30万元至60万元，董事会秘书为人民币20万元至40万元。

三、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案、关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会2025年4月9日